The best Side of Reato di riciclaggio

The best Side of Reato di riciclaggio

Blog Article

Non essendo diversamente specificato, si deve ritenere che i valori possano essere anche di provenienza lecita, mentre nel riciclaggio è richiesto che i proventi provengano da delitto non colposo. Autoriciclaggio

Esempio, riprendendo il caso di cui sopra, Tizio avendo rapinato un supermercato affida direttamente a Sempronio i twenty.000 euro così ottenuti che li reimpiega nel restauro del suo ristorante. Nella prassi è difficile, pure, distinguere i comportamenti punibili a titolo di ricettazione con quelli punibili a titolo di riciclaggio, visto che entrambi i delitti presentano quasi sempre l’attitudine a porre in essere anche il nascondimento dell’origine dei beni. Alcune differenze, però, si possono apprezzare: elemento soggettivo

d. "riciclaggio indiretto" configurabile qualora le operazioni poste in essere siano relative advertisement utilità a loro volta già oggetto di forme di dissimulazione dell'illecita provenienza dei proventi e che rileva - penalmente parlando - fintanto che l'agente è consapevole della derivazione delittuosa degli stessi.

Da ciò dovrebbe concludersi che il soggetto appartenente all’associazione (per delinquere o di tipo mafioso) il quale non abbia commesso o concorso a commettere un reato-wonderful da cui è scaturito il provento illecito poi da lui stesso riciclato o reimpiegato, non essendo responsabile del reato presupposto (il reato-good), possa rispondere di riciclaggio o di reimpiego, oltre che, ovviamente, for each il delitto associativo.

Al denaro sporco viene fatta percorrere una serie di passaggi tra vari istituti, a volte passando attraverso paradisi fiscali o attraverso società offshore for every ritornare pulito su un qualche conto corrente, pronto for every essere utilizzato.

non bisogna avere riguardo al giorno del versamento della relativa provvista illecita, avendo ogni singolo atto di prelievo o trasferimento autonomia delittuosa rispetto ai precedenti segmenti operativi che detta provvista hanno costituito.

b) se l’autore del reimpiego non è a conoscenza del fatto che altri abbiano già ripulito i proventi illeciti, la sua condotta diretta a reimpiegare direttamente i proventi illeciti potrebbe - essa stessa - costituire attività che di fatto impedisce l’identificazione della provenienza del denaro da reato. Per arrive è configurato il delitto di riciclaggio (reato di pericolo) e for every l’esistenza della clausola di riserva nel delitto di reimpiego (che esclude la responsabilità dell’autore del precedente reato di ricettazione o riciclaggio da cui derivano i proventi), sembra potersi concludere che in questa ipotesi può configurarsi primariamente il riciclaggio (sempre che ne sussistono tutti i presupposti previsti dalla norma) ovvero il reimpiego in subordine. 3) presenza di un “previo accordo” per il reimpiego del provento dell’attività delittuosa

a) scopo di lucro e quindi dolo specifico nella ricettazione (al fantastic di procurare a sé o advertisement altri un profitto),

Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso for every mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto occur reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell'art.

Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non riciclaggio di denaro solo advertisement impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione advertisement una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di assorted società, oggettivamente finalizzate alla "schermatura" dell'origine delle disponibilità) (Sez. two, Sentenza n. 3397 del 16/11/2012).

Integra, ad esempio, il reato di cui all'art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del 1992 la fittizia intestazione di quote di una società, al solo great di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo, in favore di soggetto che rimanga di fatto estraneo alla società medesima e che risulti privo sia di capitali costitutivi sia di capacità organizzativa e gestionale.

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione per l'elemento materiale, che si caratterizza, nel primo, for each l'idoneità della condotta advertisement ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e per l'elemento soggettivo, che consiste, nel secondo, nel dolo generico e nella ricettazione nel dolo specifico dello scopo di lucro.

Il diritto penale è una branca del diritto pubblico molto ampia, che fa riferimento alle norme che comprendono quei comportamenti illeciti for every i quali sono previsti sanzioni, ai sensi dell'articolo 17 del Codice penale; si parla quindi di:

Caio è autore delle truffe e partecipa materialmente anche all’attività di riciclaggio insieme a Sempronio. Egli, tuttavia, non sarà punibile a titolo di riciclaggio essendo l’autore del reato presupposto da cui derivano i proventi ripuliti.

Report this page